فرنسا  | English

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ينظمQNB ورشـة عمـل بعنوان الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 
الدوحة، 09 فبراير 2010 - تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينظم QNB ورشة عمل بعنوان "الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأربـعـاء الموافق 10 فبراير 2010م بالنادي الدبلوماسي.
 
ستناقش ورشة العمل العديد من الموضوعات الهامة والخاصة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة ما يتعلق بالقوانين المعمول بها في دولة قطر والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهود وحدة المعلومات المالية في تلقي الإخطارات عن المعاملات المشتبه بها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وكذلك ما يخص المتطلبات العملية والقانونية الخاصة برفع التقارير إلى وحدة المعلومات المالية فيما يخص العمليات المشتبه بها، وتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على ذلك فسوف تناقش ورشة العمل دور ومهام مسئول الالتزام في المؤسسات المالية مقابل متطلبات لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي وتوصيات لجنة العمل الدولية ((FATF والآليات المطبقة في QNB في ما يخص الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
سيتحدث في افتتاح أعمال ورشة العمل كل من سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني- نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني- رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد علي شريف العمادي - الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.
 
كما سيحضر أعمال افتتاح ورشة العمل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي الإدارة التنفيذية في QNB.
 
ستكون أعمال ورشة العمل موجهة إلى مندوبي المؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة العاملة في دولة قطر وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المسئولين عن الالتزام ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات والجهات التي يعملون بها.
 
علاوة على ذلك، سوف يقوم ممثلين عن مصرف قطر المركزي، وحدة المعلومات المالية، هيئة التحقيق الخاصة في لبنان وإدارة الانضباط والمتابعة للمجموعة في QNB بتقديم أوراق عمل عديدة ومتنوعة خاصة فيما يتعلق بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
إن عقد مثل هذه الندوات وخاصة من خلال التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية يساهم وبشكل كبير في تعزيز الوعي المصرفي لما في ذلك من خدمة وحماية للمؤسسات العاملة في الدولة من دخول أية أموال مشكوك في مصدرها في منظومة القطاع المالي. علاوة على ذلك، العمل على التقيد وبشكل كامل مع التعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي للمؤسسات العاملة في دولة قطر.